一、常见诈骗手法
1. 虚假投资套利
群内发布"搬砖套利教程"，诱导用户将ETH等虚拟币转入指定账户，承诺高比例返还（如1:60返还HT币），实则卷款消失。
案例：温州一受害者被"火币Global搬砖套利HT中文群"诈骗，群内伪造盈利截图诱导转账。
2. 假冒客服/专家
冒充交易所客服，以"账户异常""清退用户"为由，要求下载指定APP转移资产，通过屏幕共享窃取信息。
厦门一受害者因相信"火币平台清退"骗局，损失价值4万元的虚拟币。
3. 庞氏资金盘
群内推广虚假DeFi项目，承诺年化800%收益，吸引存款后跑路。2024年"QuantumX"项目卷走10亿美元。
二、运作特征
群组生态：多数群含群主、助理、"专家"及大量托儿，通过伪造盈利截图、虚假互动营造可信度。
话术设计：前期分享真实币圈知识降低戒心，后期逐步诱导投资。
洗钱通道：部分群组与犯罪团伙勾结，要求15分钟内完成虚拟币买卖以转移赃款。
三、风险提示
1. 中国法律明确虚拟货币交易不受保护，相关损失需自行承担。
2. 诈骗集团常使用Telegram的端对端加密功能逃避监管，追损难度大。
3. 2025年新型骗局结合AI深度伪造，如伪造马斯克视频推广"TeslaBot"诈骗5000万美元。
建议通过正规交易所投资，勿轻信群内"高收益"承诺，警惕要求转账至个人账户的行为。若遇诈骗，立即报警并保存聊天记录。